??? 任嘉伦姐姐去世:[HK]国际娱乐:建议发行及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告_365bet网球比分直播_365bet网投_365bet怎么买串关政府采购网 365bet网球比分直播_365bet网投_365bet怎么买串关
您当前的位置:主页 > 补充通告 > 正文
任嘉伦姐姐去世:[HK]国际娱乐:建议发行及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告
2019-10-19 17:23 来源:网络整理 点击 次

?
原标题:国际娱乐:建议发行及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告

任嘉伦姐姐去世:[HK]国际娱乐:建议发行及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告


此乃要件请即处理

阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商、
银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。


阁下如已将名下之国际娱乐有限公司(「本公司」)股份全部售出或转让,应立即
将本通函及随附之代表委任表格交予买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、
持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人。


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不
负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函
全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。




INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

国际娱乐有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:
01009)

建议
发行及购回股份之一般授权、
建议重选董事

股东周年大会通告


本公司谨订於二零一九年十二月四日(星期三)上午十一时三十分假座香港湾
仔港湾道一号会展广场西南座皇朝会七楼宋厅╱元厅╱明厅举行股东周年大会,
召开大会之通告载於本通函第
13页至第
17页。无论阁下能否出席大会,务请
按随附代表委任表格印备之指示填妥表格,并尽早交回本公司之香港股份过户
登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东
183号合和
中心
17M楼,惟无论如何不迟於大会或其任何续会(视情况而定)指定举行时间
48小时前交回。阁下填妥及交回代表委任表格後,仍可依愿出席大会或其任
何续会(视情况而定),并於会上投票。


二零一九年十月十八日


目录

页次
释义
.............................................................. 1
董事会函件
........................................................ 3
附录
—说明函件
................................................ 9
股东周年大会通告
................................................. 13



本通函以环保纸印制

– i –


释义

於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具备以下涵义:
「股东周年大会」指本公司谨订於二零一九年十二月四日(星期三)
上午十一时三十分假座香港湾仔港湾道一号会
展广场西南座皇朝会七楼宋厅╱元厅╱明厅举
行之股东周年大会或其任何续会,大会通告载
於本通函第
13页至第
17页;
「组织章程细则」指本公司组织章程细则,经不时修订、补充或修

改;
「董事会」指董事会;
「紧密联系人」指具上市规则所赋予涵义;
「本公司」指国际娱乐有限公司,一家於开曼群岛注册成立

之有限公司,其已发行股份於联交所主板上市
(股份代号:
01009);
「核心关连人士」指具上市规则所赋予涵义;
「企业管治守则」指上市规则附录
14所载之企业管治守则;
「董事」指本公司董事;
「本集团」指本公司及其附属公司;
「香港」指中华人民共和国香港特别行政区;
「发行授权」指建议於股东周年大会上授予董事发行股份之一
般授权;
「最後可行日期」指二零一九年十月十四日,即本通函付印前确定
当中所载若干资料之最後实际可行日期;
「上市规则」指联交所证券上市规则;
「购回授权」指建议於股东周年大会上授予董事购回股份之一
般授权;

– 1 –



释义

「证券及期货条例」指香港法例第
571章《证券及期货条例》,经不时修
订、补充或以其他方式修改;
「股份」指本公司股本中每股面值
1.00港元之普通股;
「股东」指股份持有人;
「联交所」指香港联合交易所有限公司;
「收购守则」指香港公司收购及合并守则;
「港元」指香港法定货币港元;及
「%」指百分比。


– 2 –



董事会函件



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

国际娱乐有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:
01009)

执行董事:
蔡朝晖博士(主席)
陈浚曜先生(行政总裁)
独立非执行董事:
陆奕女士
孙炯先生
夏其才先生
注册办事处:
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands
香港总办事处及主要
营业地点:
香港
德辅道中
71号
永安集团大厦
21楼
2109–10室
敬启者:
建议

发行及购回股份之一般授权、
建议重选董事

股东周年大会通告


绪言

本通函旨在向阁下提供有关将於股东周年大会上提呈下列事项之决议案
之资料:
(i)授出发行授权及购回授权;
(ii)藉加入本公司根据购回授权所购回之
已发行股份总数扩大发行授权;及
(iii)重选董事,以及给予阁下股东周年大会
通告。


– 3 –



董事会函件

发行及购回股份之一般授权

发行及购回股份之现有一般授权将於股东周年大会结束时届满。因此,普
通决议案将於股东周年大会上提呈,以寻求股东批准授予董事一般授权,授权
彼等:


(i)
行使本公司权力,以配发、发行及另行处理於通过有关决议案当日已
发行股份最多
20%之新股份;
(ii)
购回於通过有关决议案当日占已发行股份最多
10%之股份;及
(iii)待於股东周年大会通过普通决议案批准发行授权及购回授权後,扩大
发行授权,额外数目为根据购回授权所购回之该等股份数目。

於最後可行日期,本公司之已发行股本包括
1,369,157,235股已发行股份。


待於股东周年大会通过普通决议案批准发行授权及购回授权後,并按自最
後可行日期起直至股东周年大会日期并无进一步发行或购回股份之基准计算,
本公司将获准根据发行授权发行最多
273,831,447股股份及根据购回授权购回最

136,915,723股股份。


倘发行授权及购回授权获股东於股东周年大会批准,将继续生效直至下列
最早时限止:


(i)
本公司下届股东周年大会结束;
(ii)
组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定本公司须举行下届股东周
年大会之期限届满;及
(iii)股东撤销或修订该项授权。

上市规则规定须向股东寄发关於购回授权所需资料之说明函件载於本通函
附录。


– 4 –



董事会函件

重选董事

根据组织章程细则第
84条及企业管治守则,独立非执行董事陆奕女士及孙
炯先生均须於股东周年大会上轮值告退。所有退任董事均符合资格,并愿意於
股东周年大会上重选连任。


提名委员会於考虑本公司董事会多元化政策所载多项多元化观点(包括但
不限於性别、年龄、文化╱教育背景或专业经验)後,就建议分别重选陆奕女士
及孙炯先生为独立非执行董事向董事会提供推荐建议。


提名委员会已根据上市规则第
3.13条所载独立身份准则,评估及审阅愿意
於股东周年大会重选连任之独立非执行董事陆奕女士及孙炯先生各自之独立
身份确认书,并信纳彼等根据上市规则第
3.13条规定均维持独立身份。此外,
提名委员会已评估彼等之表现,并认为彼等已为本公司作出宝贵贡献及具备能
力可为本公司事务提供独立、中肯及客观见解。


提名委员会亦认为陆奕女士及孙炯先生各自可为董事会带来个人观点、技
能及经验(详情载於彼等各自之履历)。


根据本公司采纳之董事会多元化政策,提名委员会认为陆奕女士及孙炯先
生均能促进董事会多元化发展,尤其是彼等之多元教育背景以及於商业及金融
专业领域之丰富经验。


因此,董事会已在提名委员会之推荐建议下提名陆奕女士及孙炯先生於股
东周年大会重选连任为独立非执行董事。


根据上市规则须予披露有关陆奕女士及孙炯先生之履历及其他详情载列如
下。


陆奕女士(「陆女士」),49岁,於二零一七年五月加入本公司担任独立非执
行董事。彼亦为本公司提名委员会主席兼审核委员会及薪酬委员会成员。陆女
士於投资银行、资本市场及风险管理方面积逾
20年经验。彼於二零一四年至二
零一六年为华兴资本证券(香港)有限公司(「华兴资本」)之股票部门主管,负责
香港及美利坚合众国两地股票市场之股票研究、销售及买卖、分销及营运。加
入华兴资本前,彼为中国人寿富兰克林资产管理有限公司之副行政总裁,负责
该公司之投资、研究、产品开发、营销及分销以及行政事务。彼亦曾於专业职

– 5 –



董事会函件

业生涯中,任职贝莱德资产管理北亚有限公司及德意志证券亚洲有限公司。彼
曾於二零零七年九月至二零零九年九月於联交所
GEM上市公司环球数码创意
控股有限公司(股份代号:
8271)担任执行董事。彼於一九九四年获多伦多大学
颁授商学学士学位。彼持有特许金融分析师认证,目前为已向香港证券及期货
事务监察委员会注册从事第
9类(提供资产管理)受规管活动之蓝藤资本有限公
司之负责人员。


孙炯先生(「孙先生」),50岁,於二零一七年五月加入本公司担任独立非执
行董事。彼亦为本公司薪酬委员会主席及审核委员会成员。孙先生现为坤鹏融
资租赁(上海)有限公司之行政总裁。孙先生亦曾於二零一四年一月至二零一八
年五月出任阿里巴巴集团旗下业务分部淘宝(中国)软件有限公司阿里云部门
之副总裁,该部门负责阿里云之开发及提供高扩展性云计算及数据管理服务。

彼於二零零七年至二零一零年任职阿里巴巴(中国)网站技术有限公司,担任日
本业务分部之总经理。彼於二零一零年十一月至二零一三年十二月担任贤仕投
资谘询(上海)有限公司之主席。


除上文披露者外,陆女士及孙先生各自於过去三年并无於证券於香港或海
外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何其他董事职位。


除上文披露者外,陆女士及孙先生各自并无於股份(定义见证券及期货条
例第
XV部)拥有任何权益。


除上文披露者外,陆女士及孙先生各自
(i)并无於本公司或其附属公司担任
任何其他职位;及
(ii)与任何董事、本公司高级管理层、主要股东或控股股东(各
定义见上市规则)并无任何关系。


陆女士及孙先生各自已与本公司订立委任函,自其委任日期起为期三年,
须遵守本公司不时生效之组织章程细则。根据前述委任函,董事之职务可由任
何一方向另一方发出三个月事先书面通知终止。陆女士及孙先生各自将收取董
事薪酬每年
240,000港元,有关金额乃参考彼之职位、职责水平、本公司薪酬政
策及现行市况厘定。


陆女士及孙先生各自确认,概无其他须予披露资料或彼涉及根据上市规则
第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露之任何事宜;亦无其他事宜须敦请股东垂注。


– 6 –



董事会函件

股东周年大会

本公司谨订於二零一九年十二月四日(星期三)上午十一时三十分假座香港
湾仔港湾道一号会展广场西南座皇朝会七楼宋厅╱元厅╱明厅举行股东周年大
会,召开大会之通告载於本通函第
13页至第
17页。


根据上市规则第
13.39(4)条之规定,除主席以诚实信用之原则作出决定,容
许纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决外,股东大会上,股东所
作任何表决必须以投票方式进行。因此,所有於股东周年大会上提呈之决议案
将以投票方式进行表决。概无股东须根据上市规则及╱或组织章程细则於股东
周年大会上提呈之任何决议案放弃投票。


本通函随附股东於股东周年大会使用之代表委任表格。无论阁下能否亲
身出席股东周年大会,务请按代表委任表格印备之指示填妥表格,并尽早交回
本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔
皇后大道东
183号合和中心
17M楼,惟无论如何不迟於股东周年大会或其任何
续会(视情况而定)指定举行时间
48小时前交回。阁下填妥及交回代表委任表
格後,仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会(视情况而定),并於会上
投票。


暂停办理股东登记

本公司将於二零一九年十一月二十八日(星期四)至二零一九年十二月四日(星
期三)(包括首尾两日)暂停办理股东登记,期间将不会办理任何股份过户登记。

为符合资格出席股东周年大会并於会上投票,所有股份过户文件连同相关股票
须不迟於二零一九年十一月二十七日(星期三)下午四时三十分交回本公司之
香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道

183号合和中心
17楼
1712–1716号舖,以办理登记手续。


责任声明

本通函之资料乃遵照上市规则而刊载,旨在提供有关本公司之资料;董事
愿就本通函之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询後,
确认就其所深知及确信,本通函所载资料在各重要方面均准确完备,没有误导
或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导。


– 7 –



董事会函件

推荐建议

董事认为,授出发行授权及购回授权、扩大发行授权、建议重选董事及建
议更换核数师均符合本集团及股东整体利益。据此,董事建议阁下表决赞成
所有将於股东周年大会上提呈之决议案。


其他资料

另请阁下垂注本通函附录所载其他资料。


此致

列位股东台照

代表董事会

国际娱乐有限公司

主席

蔡朝晖博士

谨启

二零一九年十月十八日

– 8 –



附录说明函件

本附录乃根据上市规则规定而作出之说明函件,以向股东提供有关建议於
股东周年大会上授予董事购回授权之所需资料。


股本

於最後可行日期,本公司之法定股本为
2,000,000,000股股份,其中合共
1,369,157,235股为已发行及缴足股份。


待批准购回授权之建议普通决议案获通过後,并按於最後可行日期至股东
周年大会日期并无进一步发行或购回股份之基准计算,本公司将获准根据购回
授权,购回最多
136,915,723股股份。


购回之理由

董事相信,股东授予董事可在市场购回股份之一般授权,符合本公司及股
东整体利益。视乎当时之市况及资金安排而定,购回股份可能会提高本公司之
资产净值与其资产及╱或每股股份盈利,且只会在董事相信该等购回将对本公
司及股东整体有利时方会进行。


购回之资金

购回股份时,本公司只可动用根据组织章程细则及开曼群岛法例可合法作
此用途之资金。


相比本公司最近期经审核账目之结算日二零一九年六月三十日本公司之财
务状况,董事认为,倘於建议购回期间全面行使购回授权,可能会对本公司之
营运资金或资产负债状况构成重大不利影响。然而,董事不拟在行使购回授权
会对董事认为不时适合本公司之营运资金要求或资产负债水平造成重大不利
影响之情况下,行使购回授权。


董事、彼等之紧密联系人及核心关连人士

经董事作出一切合理查询後所知及所信,董事及彼等各自任何紧密联系人
目前概无意在股东於股东周年大会批准购回授权之情况下向本公司出售股份。

概无本公司核心关连人士通知本公司,倘股东於股东周年大会批准购回授权,
彼目前有意向本公司出售股份,彼亦无向本公司承诺不会向本公司出售股份。


– 9 –



附录说明函件

董事之承诺

董事已向联交所承诺,只要有关规则适用,彼等将根据上市规则、开曼群
岛适用法例以及组织章程细则行使购回授权。


收购守则之影响

倘因董事根据购回授权行使本公司权力购回股份,导致一名股东在本公司
投票权所占之权益比例增加,则就收购守则而言,该项增加将视为一项收购投
票权处理。倘该项增加导致控制权出现变动,则在若干情况下,可能引致须根
据收购守则规则
26及
32就股份提出强制性收购建议之责任。


倘购回授权获全面行使,按於最後可行日期彼等所持已发行股份数目计算,
拥有本公司已发行股本
5%或以上权益之股东於购回前後之股权百分比如下:

倘购回授
权获全面
所持现有股权行使之股权
股东名称股份数目概约百分比概约百分比


Brighten Path Limited764,223,268 55.82% 62.02%
(「Brighten Path」)
Head and Shoulders Direct 764,223,26855.82% 62.02%
Investment Limited(附注
1)
(「Head and Shoulders」)
蔡朝晖博士(「蔡博士」)
764,223,26855.82% 62.02%
(附注
2)
Mediastar International Limited69,800,000 5.10% 5.66%
(「Mediastar」)
Sky Warrior Investments Limited69,800,0005.10% 5.66%
(「Sky Warrior」)
(附注
3)
Chow Tai Fook (Holding) Limited 69,800,0005.10% 5.66%
(附注
4)
Chow Tai Fook Capital Limited 69,800,0005.10% 5.66%
(附注
5)
Cheng Yu Tung Family (Holdings II) 69,800,0005.10% 5.66%
Limited (附注
6)
Cheng Yu Tung Family (Holdings) 69,800,0005.10% 5.66%
Limited (附注
7)


– 10 –



附录
说明函件

附注:


(1)
Brighten Path由
Head and Shoulders全资拥有。因此,根据证券及期货条例,
Head and
Shoulders被视为於
Brighten Path持有之
764,223,268股份中拥有权益。

(2)
Head and Shoulders由执行董事蔡博士全资拥有。因此,根据证券及期货条例,蔡博士被
视为於
Brighten Path持有之
764,223,268股份中拥有权益。

(3)
Mediastar由
Sky Warrior全资拥有。因此,根据证券及期货条例,
Sky Warrior被视为於
Mediastar所持
69,800,000股股份中拥有权益。

(4)
Sky Warrior由
Chow Tai Fook (Holding) Limited全资拥有。因此,根据证券及期货条例,
Chow Tai Fook (Holding) Limited被视为於
Mediastar所持
69,800,000股股份中拥有权益。

(5)
Chow Tai Fook Capital Limited於
Chow Tai Fook (Holding) Limited持有约
81.03%直接权益。

因此,根据证券及期货条例,
Chow Tai Fook Capital Limited被视为於
Mediastar所持
69,800,000股股份中拥有权益。

(6)
Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited於
Chow Tai Fook Capital Limited持有约
46.65%直
接权益。因此,根据证券及期货条例,
Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited被视为

Mediastar所持
69,800,000股股份中拥有权益。

(7)
Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited於
Chow Tai Fook Capital Limited持有约
48.98%直接
权益。因此,根据证券及期货条例,
Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited被视为於
Mediastar所持
69,800,000股股份中拥有权益。

倘购回授权获行使,该等股东於本公司之股权将会如上表所示增加。因此,
该等股东不会因该等增加而须根据收购守则就全部已发行股份提出强制性收
购建议。董事将不会於公众人士所持股份数目减至低於本公司已发行股份总数
25%之情况下行使购回授权。


本公司购回股份

於最後可行日期前六个月内,本公司概无购回股份(不论在联交所或循其
他途径)。


– 11 –



附录说明函件

股价

於紧接最後可行日期前十二个月期间内每个月,股份於联交所成交之最高
及最低价格如下:

每股股份

最高最低
港元港元
二零一八年
十月
1.12 0.91
十一月
1.07 0.98
十二月
1.07 0.95
二零一九年
一月
1.05 0.90
二月
1.02 0.85
三月
1.01 0.92
四月
1.19 0.89
五月
1.02 0.86
六月
1.00 0.85
七月
1.04 0.80
八月
0.89 0.58
九月
0.65 0.57
十月(截至最後可行日期止)
0.58 0.50

– 12 –



股东周年大会通告



INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION

国际娱乐有限公司

(於开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号:
01009)

兹通告国际娱乐有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年十二月四日(星期三)
上午十一时三十分假座香港湾仔港湾道一号会展广场西南座皇朝会七楼宋厅╱
元厅╱明厅举行股东周年大会,藉以处理下列事项:


1.
省览及采纳截至二零一九年六月三十日止十五个月经审核综合财务报
表及本公司董事(「董事」)会报告书及独立核数师报告书;
2.
(a)重选陆奕女士为董事;
(b)
重选孙炯先生为董事;
(c)
授权董事会(「董事会」)厘定董事之酬金;及
3.
续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事
会厘定彼等之酬金。

考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为本公司普通决议案:


4.「动议:
(a)
在下文
(c)段规限下,一般及无条件批准董事於有关期间(定义见下文)
内行使本公司一切权力,以配发、发行及处理本公司股本中之未发
行股份,并作出或授出将会或可能需要行使该等权力之建议、协议
及期权(包括可兑换本公司股份之权证、债券及债权证),惟须根据
所有适用法例及本公司之组织章程细则并在其规限下进行;
(b)
上文
(a)段之批准将为给予董事之任何其他授权额外授出,并授权
董事於有关期间内作出或授出将会或可能需於有关期间结束後行
– 13 –



股东周年大会通告

使该等权力之建议、协议及期权(包括可兑换本公司股份之权证、
债券及债权证);


(c)
董事根据上文
(a)及
(b)段之批准,配发及发行或有条件或无条件同
意配发(不论根据期权或其他方式)及发行本公司股份之总数,除
(i)
根据供股(定义见下文);(ii)根据本公司当时所采纳任何购股权计
划或类似安排所授出任何期权获行使;
(iii)因本公司可能发行之权
证或可换股证券所附带认购权或换股权利获行使而发行股份;或
(iv)
发行股份以代替股份之全部或部分股息,或根据本公司之组织章
程细则之任何以股代息计划或类似安排外,不得超过本公司於本
决议案获通过当日已发行股份数目之
20%,而上文之批准应以此为
限;及
(d)
就本决议案而言:
「有关期间」指由本决议案获通过之日起至下列最早时限止期间:


(i)
本公司下届股东周年大会结束;
(ii)
本公司之组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定本公司须
举行下届股东周年大会之期限届满;及
(iii)本公司股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所
给予授权。

「供股」指在董事指定之期间内,向於指定记录日期名列本公司股东
名册之股份持有人,按彼等当时持有股份之比例提呈发售股份,或
发行购股权、认股权证或赋予权利认购本公司股份之其他证券,惟
董事可就零碎股份配额或於考虑任何有关司法权区法例项下任何
限制或责任,或任何认可监管机构或任何证券交易所之规定後,作
出彼等认为必需或适宜之免除或其他安排。」

– 14 –



股东周年大会通告

考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为本公司普通决议案:


5.「动议:
(a)
在下文
(c)段规限下,一般及无条件批准董事於有关期间(定义见下文)
内行使本公司一切权力,以於香港联合交易所有限公司(「联交所」)
或本公司证券可能上市并就此获香港证券及期货事务监察委员会
及联交所认可之任何其他证券交易所购回本公司股本中之已发行
股份,惟须受限於并根据不时修订之所有适用法例及联交所证券
上市规则或任何其他证券交易所之规定;
(b)
上文
(a)段之批准将为给予董事之任何其他授权额外授出,并将授
权董事代表本公司於有关期间内促使本公司按董事厘定之价格购
回其股份;
(c)
根据上文
(a)及
(b)段之批准,授权董事购回之本公司股份总数不得
超过本公司於本决议案获通过当日已发行股份数目之
10%,而上文
之批准应以此为限;及
(d)
就本决议案而言:
「有关期间」指由本决议案获通过之日起至下列最早时限止期间:


(i)
本公司下届股东周年大会结束;
(ii)
本公司之组织章程细则或开曼群岛任何适用法例规定本公司须
举行下届股东周年大会之期限届满;及
(iii)本公司股东於股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所
给予授权。」
– 15 –



股东周年大会通告

考虑并酌情通过(无论有否修订)下列决议案为本公司普通决议案:


6.
「动议待召开本大会通告所载第
4及
5项普通决议案获通过後,将本公司
根据及按照上述第
5项决议案根据董事获授权购回本公司股份总数,加
入董事根据及按照上述第
4项决议案可配发、发行或处理或有条件或无
条件同意配发、发行或处理之本公司股份总数内。」
承董事会命

国际娱乐有限公司

公司秘书

王震杰

香港,二零一九年十月十八日

香港总办事处及主要营业地点:注册办事处:
香港Cricket Square
德辅道中
71号Hutchins Drive
永安集团大厦
P.O. Box 2681
21楼
2109–10室Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

於本通告日期,董事会成员包括两名执行董事蔡朝晖博士及陈浚曜先生;
及三名独立非执行董事为陆奕女士、孙炯先生及夏其才先生。


– 16 –



股东周年大会通告

附注:


1.
凡有权出席本公司大会并於会上投票之本公司股东,均有权委任另一名人士为彼之受委任
代表,代彼出席大会并於会上投票。本公司股东如持有两股或以上本公司股份,则可委任
超过一名受委任代表代彼出席大会并於会上投票。受委任代表毋须为本公司股东。此外,
代表本公司个人股东或本公司公司股东之受委任代表有权代表本公司股东行使彼等所代
表本公司股东可予行使之相同权力。

2.
委任受委任代表文据必须由委任人或彼正式书面授权之授权人书面亲笔签署。如委任人为
公司,则委任受委任代表文据须另行加盖公司印监或经由公司负责人、授权人或其他获授
权签署人士亲笔签署。倘委任受委任代表文据表示由一间公司之负责人代表该公司签署,
除非出现相反情况,否则将假设该负责人已获正式授权代表该公司签署该委任受委任代表
文据,而毋须进一步证明。

3.
委任受委任代表文据及(倘董事会要求)签署该文据之授权书或其他授权文件(如有)或经核
证之该等授权书或其他授权文件副本,最迟须於名列该文据之人士拟投票之大会或其任何
续会(视情况而定)指定举行时间四十八
(48)小时前,送达本公司之香港股份过户登记分处
香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东
183号合和中心
17M楼,否则委任
受委任代表文据将视作无效。

4.
交回委任受委任代表文据後,本公司股东仍可亲身出席大会或其任何续会并於会上投票或
投票表决,而在此情况下,该委任受委任代表文据将视为已撤销论。

5.
如属任何本公司股份之联名持有人,任何一名该等联名持有人均可亲身或委派受委任代表
就有关股份投票,犹如彼为唯一有权投票者;惟倘超过一名该等联名持有人出席大会,则
排名首位者亲身或由受委任代表作出之投票将被接纳,其他联名持有人之投票将不予点算,
就此而言,排名先後乃按本公司股东名册内有关联名持有股份之排名次序而定。

6.
本公司将於二零一九年十一月二十八日(星期四)至二零一九年十二月四日(星期三)(包括
首尾两日)暂停办理股东登记,期间将不会办理任何本公司股份过户登记。为符合资格出
席股东周年大会并於会上投票,所有股份过户文件连同相关股票须不迟於二零一九年十一
月二十七日(星期三)下午四时三十分交回本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登
记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东
183号合和中心
17楼
1712–1716号舖,以办理登记
手续。

7.
说明函件载於本公司日期为二零一九年十月十八日之通函内之附录,当中载有关於上文第
5项决议案之进一步详情。本通告为该通函之一部分。

8.
根据联交所证券上市规则第
13.39(4)条,於股东大会上,本公司股东所作任何表决必须以投
票方式进行,而投票表决结果将刊载於香港交易及结算所有限公司之网站
()及本公司网站
()。

9.
召开大会之通告之中文译本仅供参考。倘中英文本如有任何歧义或差异,概以英文文本为准。

– 17 –



  中财网

分享到:
  • 哈啰出行被下架:河南发布

    哈啰出行被下架:河南发布

  • 2019成都车展:新规出炉!福

    2019成都车展:新规出炉!福

  • 李现年度人气演员:涿鹿关

    李现年度人气演员:涿鹿关

  • 火箭运输船现毒品:鹤壁市

    火箭运输船现毒品:鹤壁市

  • 贾青恋情曝光:2019福建宁化

    贾青恋情曝光:2019福建宁化

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Copyright(C) 2008 365bet网球比分直播_365bet网投_365bet怎么买串关市政府采购中心 版权所有 删稿联系邮箱:sheng6665588@gmail.com